Vážení zákazníci, prevádzku tohto e-shopu k 31. 3. 2026 ukončujeme. Ďakujeme za vašu priazeň.

Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

EAN:9788076764149
a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostliv.o klienta
Značka: Wolters Kluwer

Titul si môžete ihneď objednať. Objednáme ho u vydavateľa a vyexpedujeme cca do 5 pracovných dní.

Dostupnosť: Na vyžiadanie
13,50 €
11,07 €
13,50 €
11,07 €
Anotácia
Témou vedeckej monografie "Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta" je parciálna časť oblasti regulácie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zameraná na vykonávanie starostlivosti o klienta, s ktorým sa spája existencia faktorov zvýšeného rizika. V obsahu predloženej publikácie autorka hlbšie analyzuje problematiku vykonávania dostatočnej starostlivosti vo vzťahu k vysokorizikovým klientom a s tým súvisiacu aplikáciu opatrení zo strany povinnej osoby za účelom zmiernenia existujúcich rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zároveň osobitná časť vedeckej monografie je venovaná procesu realizácie výkonu dohľadu a kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky a Národnej banky Slovenska nad plnením ohlasovacej povinnosti povinnými osobami. Teoretická časť sa tak prelína do existujúcich aplikačných problémov a záverov de lega ferenda. Vedecká monografia tak poskytuje komplexný pohľad na súčasnú reguláciu spôsobu vykonávania opatrení povinnou osobou vo vzťahu k vysokorizikovým klientom, a to tak z pohľadu medzinárodnej, európskej, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy.
Vedecká monografia je určená odbornej verejnosti a všetkým osobám, ktoré majú o predmetnú problematiku záujem.
Informácie o produkte
Podnázov a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostliv.o klienta
Druh sortimentu Kniha
Autor Yana Daudrikh
Značka Wolters Kluwer
V predaji od 24.05.2022
Rok vydania 2022
Poradie vydania 1. vydání
Rozmery 14.8 x 21.1 x 1.1 cm
Hmotnosť 0.24 kg
Väzba Brožovaná bez prebalu lesklá
Posledná dotlač 03/2024
ISBN 978-80-7676-414-9
EAN 9788076764149
Interný kód 0384959
Produktový manažér Andrea Rudinská (andrea.rudinska@knihcentrum.sk)
Ceny dopravy